Содержание
Они могут атаковать как создателей проекта, так и его инвесторов. Поданным компании Positive Techonologies, уязвимости есть в каждом третьем ICO-проекте. Некоторые бреши позволяют заполучить доступ к сайту и поменять платежные реквизиты. Подобным образом, например, похитили 7 миллионов долларов через проект Coindash.
Те, кто активно следит за ним, понимает, что большинство организаторов ICO-проектов собирают деньги для того, чтобы завершить инновационную разработку. А те, кто не владеет информацией о краудсейлах, считают, что ICO-проекты – это всегда мошенничество, и их нужно тотально запрещать. Некоторые стартапы привлекают третью сторону, выступающую поручителями или арбитрами в процессе краудсейла. Краудсейлу этой криптовалюты принадлежит рекорд по объему собранных средств.
В таких делах местом преступления считается адрес регистрации банка, хотя понятно, что сама кража происходила где-то в интернете. Так что в мошенническим ICO местом преступления может быть адрес, где находился ваш компьютер, когда вы инвестировали деньги в ICO. Перед тем, как идти в суд, нужно предъявить требование к компании-эмитенту о возврате средств или возмещении ущерба. Если оно не будет удовлетворено (мошенники точно никакие деньги просто так не отдадут), можете обращаться в суд с соответствующим заявлением и собранными вами доказательствами. При благоприятном исходе в суде вам выдадут денежное требование к эмитенту. Когда и оно не будет удовлетворено, вы сможете начать процедуру банкротства компании.
Мошенничество в прошлом
Ответственность за инвестиции в этой модели финансирования смещена от компаний и государственных ведомств к обычным людям, у которых меньше ресурсов, знаний и высокая восприимчивость к маркетингу. Онлайн-платформы, анализирующие ICO, оказались неэффективными. И хотя в США SEC смогла вмешаться и остановить три вопиющих мошенничества, не всем инвесторам так повезло.
Еще больше внимания привлекал проект благодаря пиару со стороны известного боксера Флойда Мейвезера и Dj Khaled. 30 миллионов долларов были в какую криптовалюту инвестировать конфискованы правоохранительными органами Китая. После этого уже на территории ЕС, в Италии, проект оштрафовали еще на 2.5 миллиона евро.
Почему все вокруг запрещают рекламу ICO?
И если пользователи часто будут видеть рекламу токенсейлов, то они будут воспринимать это негативно и уходить на другие площадки. Разберемся, почему поисковые системы и социальные сети ограничивают рекламу ICO. Однозначного ответа нет, каждый проект стоит рассматривать отдельно.
Вся информация, размещенная на сайте, охраняется законодательством Российской Федерации. Все материалы являются собственностью портала и интеллектуальным трудом. При этом стоит помнить, что злоумышленники могут заменить всего пару букв в нике или адресе сайта, чтобы перехватить потенциальных инвесторов. Если бы создатели проекта вовремя не вмешались в происходящее, мошенники угробили бы их репутацию.
Кроме того, они могут использовать уязвимости в самих смарт-контрактах — системе заключения сделок в блокчейне. Летом 2016 года аноним нашел в коде фонда The DAO функцию, предназначенную для построения дочерних версий проекта, и с ее помощью вывел токены на 53 миллиона долларов. Свободное копирование и распространение материалов с сайта ChainMedia разрешено только с указанием активной ссылки на ChainMedia как на источник.
- На жаргоне они называются «скам» (scam – афера), и у них, по опыту инвесторов, есть несколько отличительных признаков.
- ICO стали золотом дураков, поддельными ролексами и имитаторами бриллиантов.
- Работают они по принципу рынков предсказаний, где большие массы пользователей (всех не подкупишь!) делают ставки на исход того или иного события, ручаясь за свое мнение рублем.
- Во-первых, запрет на рекламу ICO означает начало регулирования (пусть и негосударственного) этого рынка, что защищает права инвесторов.
В другом инциденте Луис Меза из Нью-Джерси похитил своего друга и украл его цифровые активы на сумму в $1,8 млн. Луис заманил друга в микроавтобус, и, угрожая пистолетом, потребовал выдать ему кодовую фразу из 24 слов, чтобы получить доступ к кошельку жертвы Ledger Nano S. Большинство криптовалют устроены таким образом, что отследить трансфер средств крайне трудно. Одной из самых больших проблем с мошенничеством в ICO является отсутствие нормативной базы для сбора средств на национальном уровне.
Пять верных способов избежать мошеннических ICO
Начнем с самых малых прецедентов, а закончим мошенничеством с ущербом в 660 миллионов долларов США. В результате система научилась идентифицировать мошеннические ICO-проекты с точностью 83%. В 2018 году половина всех проданных ICO потерпела неудачу к началу года. В то же время в первой половине 2018 года через ICO было собрано рекордное количество средств – $7 млрд, несмотря на историю падения цен на криптовалюту. ICO – это аббревиатура от Initial Coin Offering или Initial Currency Offering, первичное предложение монет.
Рынку необходимы единые стандарты, которые позволят отличать качественные ICO-проекты от скама, полагает директор Deloitte по оказанию юридических услуг для технологических проектов Артем Толкачев. Аудиторская компания сейчас разрабатывает такие правила вместе с другими участниками рынка, рассказывает он. По словам Толкачева, https://xcritical.com/ у качественного ICO должны быть проработаны бизнес-модель и юридическая структура (как минимум указаны юрлица, выпускающие токены), описаны права инвесторов и эмиссия токенов. Целевое расходование средств тоже должно быть подробно прописано. Большая часть прибыли должна направляться не в карманы организаторов!
В идеале, ваши любимые проекты должны быть действительно разрушительными по своей природе. Независимо от того, работаете ли вы в этом бизнесе уже много лет или только начинаете свою карьеру в криптоиндустрии, вы знаете, сколько существует мошеннических сайтов и что их лучше избегать. Однако научиться распознавать аферы, такие как мошеннические ICO, – не всегда самая простая задача. Когда инвесторы начали сталкиваться с не возвратом инвестиций, был подан коллективный судебный иск. Американские регуляторы постановили прекратить деятельность проекта. “Мы надеемся, что эта работа поможет инвесторам выявить мошенников и привлечь больше усилий для автоматической оценки и анализа проектов ICO”, – говорится в описании исследования.
В последнее время набирает популярность мошеннических схем на рынке NFT. К примеру, в декабре 2020 года OpenSea разрешила выпускать токены бесплатно. Мошенники на YouTube размещали рекламу, в которой с помощью технологии дипфейк использовали образ Стива Возняка. Ложный сооснователь Apple призывал пользователей поучаствовать в раздаче крипты. FTC подготовила доклад о наиболее популярных схемах SCAM в криптовалюте.
Технологии
Тысячи сервисов предлагают пользователям свои онлайн-кошельки. В этом вопросе крайне важно выбрать проверенный сервис, с хорошей репутацией или такой, о котором вы хорошо знаете. Дополнительным преимуществом, которое не так часто встречается, будет отсутствие возможности хранить там ваш личный ключ.
Руководство не должно скрывать свои имена и аккаунты в соцсетях. Представители проекта должны отвечать на вопросы, заданные им через соцсети или контакты, указанные на сайте. Одно из крупнейших мошеннических ICO последнего времени — проект LoopX, который исчез в феврале после сбора $4,5 млн.
Свяжитесь с этим человеком, задайте несколько вопросов и оцените, насколько они откликающиеся и профессиональные. Подозрения начали возникать, когда некоторые участники большой команды BitCad покинули проект вскоре после запуска. Примерно в то же время команда прекратила публиковать новые объявления. Несмотря на очевидные признаки того, что все закончится плохо, некоторые начальные спонсоры все еще ожидают успокоительных известий от разработчиков BitCad в ближайшем будущем.
Прозрачное и активное взаимодействие с инвесторами
Часто подобные кошельки используют логотипы, названия и все обозначения реально существующих кошельков, чтобы ввести в заблуждение пользователей. После того как разработчики получают миллионы долларов ни за что, их желание и стимул создавать стоящий продукт просто испаряются”. На большинстве криптовалютных веб-сайтов данный проект имел отличный рейтинг, ничего не предвещало беды.
Команда
Когда дело касается ICO, то призы и бонусы прекрасно мотивируют. Выше мы обсудили лишь один способ обмана — запуск мошеннических ICO-кампаний с нуля. Злоумышленники используют и другой вариант — выдают себя за существующее законное ICO. Если это несбыточные (по крайней мере пока) вещи из области технологий, которые выходят далеко за пределы возможностей команды, то, вероятно, лучше всего попридержать свои средства. Прозрачность токенсейла позволяет инвесторам принять решить, вкладывать свои средства или нет. По сути, ICO полагаются на технологию распределённых реестров (блокчейн), а их движущая сила — это криптовалютные токены.
Клонированные фишинговые сайты
Вы должны быть очень осторожны с этими биржами, потому что они могут исчезнуть с вашими монетами или деньгами. Точные клоны легальных проектов, как правило, бирж или веб-сайтов ICO, используются для кражи средств и личной информации. Потенциальные инвесторы часто воздерживаются от того, чтобы вкладывать деньги в эту растущую отрасль из-за неуклонного роста числа случаев, когда люди теряют свои криптовалюты из-за мошенников и воров.
Где смотреть полный список ICO
Хотя в сфере криптовалют развод встречается довольно часто, существует бесчисленное множество респектабельных и хорошо управляемых организаций и групп, которые делают инвестиции в криптовалюту выгодными. В таких схемах манипуляции происходят с ценой и объёмом криптовалюты – развод лохов обычно происходит с использованием менее известных монет. Сначала они накачивают цену за короткий период, координируя покупку больших объёмов, а затем продают её, демпингуя. Позже он прислал данные своего банковского счёта, а также квитанцию NEFT, чтобы показать, что он осуществил платёж. Поскольку перевод занимает полчаса, такая уловка является обычным делом. Мы не стали переводить биткоины, и, в конце концов, он понял, что жертва сорвалась.
В УК есть статья «Мошенничество в сфере компьютерной информации», или, например, «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Обращение в суд с иском к компании-эмитенту о возмещении убытков является единственным средством защиты в ситуациях, когда действия ответственного лица не содержат состава преступления. А информацию об операционной компании найти еще сложней, чем о компании-эмитенте.
Содержание
Они могут атаковать как создателей проекта, так и его инвесторов. Поданным компании Positive Techonologies, уязвимости есть в каждом третьем ICO-проекте. Некоторые бреши позволяют заполучить доступ к сайту и поменять платежные реквизиты. Подобным образом, например, похитили 7 миллионов долларов через проект Coindash.
Те, кто активно следит за ним, понимает, что большинство организаторов ICO-проектов собирают деньги для того, чтобы завершить инновационную разработку. А те, кто не владеет информацией о краудсейлах, считают, что ICO-проекты – это всегда мошенничество, и их нужно тотально запрещать. Некоторые стартапы привлекают третью сторону, выступающую поручителями или арбитрами в процессе краудсейла. Краудсейлу этой криптовалюты принадлежит рекорд по объему собранных средств.
В таких делах местом преступления считается адрес регистрации банка, хотя понятно, что сама кража происходила где-то в интернете. Так что в мошенническим ICO местом преступления может быть адрес, где находился ваш компьютер, когда вы инвестировали деньги в ICO. Перед тем, как идти в суд, нужно предъявить требование к компании-эмитенту о возврате средств или возмещении ущерба. Если оно не будет удовлетворено (мошенники точно никакие деньги просто так не отдадут), можете обращаться в суд с соответствующим заявлением и собранными вами доказательствами. При благоприятном исходе в суде вам выдадут денежное требование к эмитенту. Когда и оно не будет удовлетворено, вы сможете начать процедуру банкротства компании.
Мошенничество в прошлом
Ответственность за инвестиции в этой модели финансирования смещена от компаний и государственных ведомств к обычным людям, у которых меньше ресурсов, знаний и высокая восприимчивость к маркетингу. Онлайн-платформы, анализирующие ICO, оказались неэффективными. И хотя в США SEC смогла вмешаться и остановить три вопиющих мошенничества, не всем инвесторам так повезло.
Еще больше внимания привлекал проект благодаря пиару со стороны известного боксера Флойда Мейвезера и Dj Khaled. 30 миллионов долларов были в какую криптовалюту инвестировать конфискованы правоохранительными органами Китая. После этого уже на территории ЕС, в Италии, проект оштрафовали еще на 2.5 миллиона евро.
Почему все вокруг запрещают рекламу ICO?
И если пользователи часто будут видеть рекламу токенсейлов, то они будут воспринимать это негативно и уходить на другие площадки. Разберемся, почему поисковые системы и социальные сети ограничивают рекламу ICO. Однозначного ответа нет, каждый проект стоит рассматривать отдельно.
Вся информация, размещенная на сайте, охраняется законодательством Российской Федерации. Все материалы являются собственностью портала и интеллектуальным трудом. При этом стоит помнить, что злоумышленники могут заменить всего пару букв в нике или адресе сайта, чтобы перехватить потенциальных инвесторов. Если бы создатели проекта вовремя не вмешались в происходящее, мошенники угробили бы их репутацию.
Кроме того, они могут использовать уязвимости в самих смарт-контрактах — системе заключения сделок в блокчейне. Летом 2016 года аноним нашел в коде фонда The DAO функцию, предназначенную для построения дочерних версий проекта, и с ее помощью вывел токены на 53 миллиона долларов. Свободное копирование и распространение материалов с сайта ChainMedia разрешено только с указанием активной ссылки на ChainMedia как на источник.
- На жаргоне они называются «скам» (scam – афера), и у них, по опыту инвесторов, есть несколько отличительных признаков.
- ICO стали золотом дураков, поддельными ролексами и имитаторами бриллиантов.
- Работают они по принципу рынков предсказаний, где большие массы пользователей (всех не подкупишь!) делают ставки на исход того или иного события, ручаясь за свое мнение рублем.
- Во-первых, запрет на рекламу ICO означает начало регулирования (пусть и негосударственного) этого рынка, что защищает права инвесторов.
В другом инциденте Луис Меза из Нью-Джерси похитил своего друга и украл его цифровые активы на сумму в $1,8 млн. Луис заманил друга в микроавтобус, и, угрожая пистолетом, потребовал выдать ему кодовую фразу из 24 слов, чтобы получить доступ к кошельку жертвы Ledger Nano S. Большинство криптовалют устроены таким образом, что отследить трансфер средств крайне трудно. Одной из самых больших проблем с мошенничеством в ICO является отсутствие нормативной базы для сбора средств на национальном уровне.
Пять верных способов избежать мошеннических ICO
Начнем с самых малых прецедентов, а закончим мошенничеством с ущербом в 660 миллионов долларов США. В результате система научилась идентифицировать мошеннические ICO-проекты с точностью 83%. В 2018 году половина всех проданных ICO потерпела неудачу к началу года. В то же время в первой половине 2018 года через ICO было собрано рекордное количество средств – $7 млрд, несмотря на историю падения цен на криптовалюту. ICO – это аббревиатура от Initial Coin Offering или Initial Currency Offering, первичное предложение монет.
Рынку необходимы единые стандарты, которые позволят отличать качественные ICO-проекты от скама, полагает директор Deloitte по оказанию юридических услуг для технологических проектов Артем Толкачев. Аудиторская компания сейчас разрабатывает такие правила вместе с другими участниками рынка, рассказывает он. По словам Толкачева, https://xcritical.com/ у качественного ICO должны быть проработаны бизнес-модель и юридическая структура (как минимум указаны юрлица, выпускающие токены), описаны права инвесторов и эмиссия токенов. Целевое расходование средств тоже должно быть подробно прописано. Большая часть прибыли должна направляться не в карманы организаторов!
В идеале, ваши любимые проекты должны быть действительно разрушительными по своей природе. Независимо от того, работаете ли вы в этом бизнесе уже много лет или только начинаете свою карьеру в криптоиндустрии, вы знаете, сколько существует мошеннических сайтов и что их лучше избегать. Однако научиться распознавать аферы, такие как мошеннические ICO, – не всегда самая простая задача. Когда инвесторы начали сталкиваться с не возвратом инвестиций, был подан коллективный судебный иск. Американские регуляторы постановили прекратить деятельность проекта. “Мы надеемся, что эта работа поможет инвесторам выявить мошенников и привлечь больше усилий для автоматической оценки и анализа проектов ICO”, – говорится в описании исследования.
В последнее время набирает популярность мошеннических схем на рынке NFT. К примеру, в декабре 2020 года OpenSea разрешила выпускать токены бесплатно. Мошенники на YouTube размещали рекламу, в которой с помощью технологии дипфейк использовали образ Стива Возняка. Ложный сооснователь Apple призывал пользователей поучаствовать в раздаче крипты. FTC подготовила доклад о наиболее популярных схемах SCAM в криптовалюте.
Технологии
Тысячи сервисов предлагают пользователям свои онлайн-кошельки. В этом вопросе крайне важно выбрать проверенный сервис, с хорошей репутацией или такой, о котором вы хорошо знаете. Дополнительным преимуществом, которое не так часто встречается, будет отсутствие возможности хранить там ваш личный ключ.
Руководство не должно скрывать свои имена и аккаунты в соцсетях. Представители проекта должны отвечать на вопросы, заданные им через соцсети или контакты, указанные на сайте. Одно из крупнейших мошеннических ICO последнего времени — проект LoopX, который исчез в феврале после сбора $4,5 млн.
Свяжитесь с этим человеком, задайте несколько вопросов и оцените, насколько они откликающиеся и профессиональные. Подозрения начали возникать, когда некоторые участники большой команды BitCad покинули проект вскоре после запуска. Примерно в то же время команда прекратила публиковать новые объявления. Несмотря на очевидные признаки того, что все закончится плохо, некоторые начальные спонсоры все еще ожидают успокоительных известий от разработчиков BitCad в ближайшем будущем.
Прозрачное и активное взаимодействие с инвесторами
Часто подобные кошельки используют логотипы, названия и все обозначения реально существующих кошельков, чтобы ввести в заблуждение пользователей. После того как разработчики получают миллионы долларов ни за что, их желание и стимул создавать стоящий продукт просто испаряются”. На большинстве криптовалютных веб-сайтов данный проект имел отличный рейтинг, ничего не предвещало беды.
Команда
Когда дело касается ICO, то призы и бонусы прекрасно мотивируют. Выше мы обсудили лишь один способ обмана — запуск мошеннических ICO-кампаний с нуля. Злоумышленники используют и другой вариант — выдают себя за существующее законное ICO. Если это несбыточные (по крайней мере пока) вещи из области технологий, которые выходят далеко за пределы возможностей команды, то, вероятно, лучше всего попридержать свои средства. Прозрачность токенсейла позволяет инвесторам принять решить, вкладывать свои средства или нет. По сути, ICO полагаются на технологию распределённых реестров (блокчейн), а их движущая сила — это криптовалютные токены.
Клонированные фишинговые сайты
Вы должны быть очень осторожны с этими биржами, потому что они могут исчезнуть с вашими монетами или деньгами. Точные клоны легальных проектов, как правило, бирж или веб-сайтов ICO, используются для кражи средств и личной информации. Потенциальные инвесторы часто воздерживаются от того, чтобы вкладывать деньги в эту растущую отрасль из-за неуклонного роста числа случаев, когда люди теряют свои криптовалюты из-за мошенников и воров.
Где смотреть полный список ICO
Хотя в сфере криптовалют развод встречается довольно часто, существует бесчисленное множество респектабельных и хорошо управляемых организаций и групп, которые делают инвестиции в криптовалюту выгодными. В таких схемах манипуляции происходят с ценой и объёмом криптовалюты – развод лохов обычно происходит с использованием менее известных монет. Сначала они накачивают цену за короткий период, координируя покупку больших объёмов, а затем продают её, демпингуя. Позже он прислал данные своего банковского счёта, а также квитанцию NEFT, чтобы показать, что он осуществил платёж. Поскольку перевод занимает полчаса, такая уловка является обычным делом. Мы не стали переводить биткоины, и, в конце концов, он понял, что жертва сорвалась.
В УК есть статья «Мошенничество в сфере компьютерной информации», или, например, «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Обращение в суд с иском к компании-эмитенту о возмещении убытков является единственным средством защиты в ситуациях, когда действия ответственного лица не содержат состава преступления. А информацию об операционной компании найти еще сложней, чем о компании-эмитенте.